Agentes de la Dirección Central de Investigación, en estrecha coordinación con la Interpol, arrestaron de forma oportuna a tres peligrosos ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Los extranjeros capturados están siendo señalados formalmente como presuntos integrantes activos de una estructura criminal transnacional dedicada a cometer estafas contra comerciantes locales.
Durante la exitosa operación policial, las autoridades correspondientes ocuparon la suma de doce mil dólares en efectivo que poseían los detenidos sin justificación.
Por lo tanto, los delincuentes internacionales utilizaban ingeniosas y falsas ofertas de financiamiento económico e inversión empresarial para engañar a los sectores productivos nacionales.
Detalles de las capturas en el Distrito Nacional y la terminal aeroportuaria
Por consiguiente, el primer imputado fue identificado formalmente como Andrés Garzón Galindo, quien resultó localizado por unidades de inteligencia del departamento operativo de delitos.
Sin duda, el sospechoso se desplazaba de manera sospechosa por la concurrida avenida Veintisiete de Febrero a bordo de una moderna jeepeta marca Mazda.
Es decir, el arrestado confesó que sus compañeros Jusepth Ralf Varón Gómez y Mildred Katherine Mandariaga Manrique pretendían abandonar rápidamente el territorio de la República.
En consecuencia, los agentes de la Interpol activaron un cerco militar en el Aeropuerto Internacional de Las Américas logrando detener a los prófugos.
Dinero incautado en el registro y sofisticado modus operandi delictivo
Asimismo, durante el minucioso registro corporal reglamentario, las autoridades ocuparon setenta y nueve billetes de cien dólares al nombrado alias Marco Córdona.
Por lo tanto, la mujer identificada con el apodo de La Comadre llevaba ocultos un total de cuarenta y un billetes de la misma denominación.
Además, las investigaciones preliminares establecen que esta banda organizada captaba empresarios ofreciendo gestionar de forma fraudulenta millonarios préstamos bancarios para sus empresas.
Finalmente, como parte del engaño planificado, los delincuentes exigían depósitos anticipados de dinero para cubrir falsos gastos administrativos de transporte y supuestos impuestos.
Persecución penal del fraude financiero en las provincias
Obviamente, desmantelar estas redes delictivas internacionales protege el patrimonio económico de las pequeñas y medianas empresas frente a las nuevas modalidades de estafa.
Por lo tanto, los tres detenidos colombianos y las evidencias recolectadas en el AILA fueron puestos a disposición inmediata del Ministerio Público para las medidas.
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